峰岹科技: 关于补选独立非执行董事及调整公司第二届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-018 王建新先生因工作原因申请辞去第二届董事会独立董事、第二届董事会审计 委员会召集人及委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、第二届董 事会提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2025-010）。鉴于独立董事王建新先生申请辞职，将导致董事会成员 低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董 事会提名林明耀先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人（简历详见附 件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。林 明耀先生的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。 二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事王建新先生已提出辞职申请，董事会提名林明耀先生为公司 ...