石基信息: 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-03 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ）第八届董事会 2025 年第一次 北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 临时会议的会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意为公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称"中电器件"）申 请综合授信额度提供担保，担保最高额为 5000 万元人民币，保证方式为连带责任保证，保 证期间为中电器件《授信额度合同》履行债务期限届满之日起三年。董事会授权公司及中电 器件管理层或其指定的授权代表在担保额 ...