上峰水泥: 第十届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-016 甘肃上峰水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次 会议于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2025 年 3 月 26 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生 主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》； 鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2025 年 4 月 22 日到期，基于对公 司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司第二期员 工持股计划持有人的利益，公司召开了第二期员工持股计划持有人会议，审议通 过了《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，将存续期延长 1 年至 在延长期内，若第二 ...