博深股份: 博深股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司 全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生 召集，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，公司监事和高级管理 人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 所作决议合法有效。 证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-026 博深股份有限公司 表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《博深股份有限公司关于董事、总经理辞 任及董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2025-027）。 二、报备文件 特此公告。 博深股份有限公司董事会 二〇二五年四月二日 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： ...