中曼石油天然气集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-009 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 中曼石油天然气集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月1日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路3998号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合 的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈庆军因为工作原因未能出席； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨红敏、监事公会玲因为工作原因未能出席； 3、董事会秘书石明鑫 ...