旗天科技: 第六届董事会第十一次会议决议公告

出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 根据公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修 订，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-012 旗天科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出； 开； 员列席了会议。 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订 <公司> 章程>的公告》和《公司章程》。 为了加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实维 护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 ...