旗天科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-014 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 中的一种 ...