三态股份: 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-007 深圳市三态电子商务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于<2024 年度拟不进行利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。具体情况如下： 一、审议程序 （一）独立董事专门会议审核意见 公司于2025年3月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度拟不进行利润分配预 案>的议案》。经审议，独立董事认为，公司2024年度拟不进行利润分配预案符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情 况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益 的情形。 （二）董事会审议情况 公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、 意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议 ...