顺控发展: 第四届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司董事会 广东顺控发展股份有限公司（以下简称"公司"或"顺控发展"）第四届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由陈海燕先生 主持，公司监事、董事会秘书列席。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的规定。 广东顺控发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本议案在董事会审议前，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-011）同日刊登于《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 同意由下属子公司广东顺控建循实业投资有限 ...