嘉诚国际: 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-014 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 《上海证券交易所股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产 经营情况，公司对募投项目予以结项。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站的《关于募投项目"跨境电商智慧物流中 心及配套建设"结项的公告》（公告编号：2025-015）。 公司拟变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目，除预留募集资 金 5,185.35 万元用于原募投项目待支付部分合同尾款及质保金外，将剩余募集资 金 23,988.82 万元（最终金额以销户结转时专户资金余额为准）变更调整用于"自 贸港云智国际分拨中心"项目。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） ...