建研设计: 关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2025-016 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 或"建研设计"）2024 年度股东会。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 召开 2024 年度股东会的议案》。 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 议室。 二、会议审议事项 备注 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司将通 ...