深圳市中装建设集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-034 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2025年4月3日 以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年4月3日在公司会议室以现场结合通讯会议 的方式召开。本次会议应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股 价格的议案》 截至2025年4月3日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价 格的85%（即4.37 ...