浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-002 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2025年4月3日（星期 四）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知已于2025年3月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免会议通知期限，并于2025年4月3日召开第二届董事会第 十次会议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《 ...