深圳市名家汇科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2025-040 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知于2025年4月2日通过 邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2025年4月7日（星期一）在深圳市南山区高新南九道10号深 圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于永麒科技集团有限公司 20 ...