上海新南洋昂立教育科技股份有限 公司第十一届董事会第十六次会议 决议公告

一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8 日以通讯表决方式召开。公司于2025年4月2日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事11人， 实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临2025-008 上海新南洋昂立教育科技股份有限 公司第十一届董事会第十六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 以上事项，特此公告。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 调整后的各专门委员会名单如下： 战略委员会委员：周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻； 审计委员会委员：金宇超（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳； 薪酬与考核委员会委员：高峰（主任委员）、邹荣、张晓波、柴旻； 提名委员会委员： ...