唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事罗毅先生因工作原因，申请辞去 公司第四届董事会独立董事职务。辞职后，罗毅先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司刊登 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。 罗毅先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗毅先生在担任前述职务期间为 公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选独立董事的情况 鉴于罗毅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会的规范运 作，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议进行任职资格审查，认为王成先生符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《唯捷创芯（天津）电子技 术股份有限公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担 任独立董事的情形。公司董事 ...