永安行科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-040 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025年4月9日15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月1日以电 子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7 号》等法律法规和规范性文件的要求，公司就前次募集资金截至2025年3月31日的使用情况编制了 ...