南方电网电力科技股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人暨调整董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的公告

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技"或"公司"）于2025年4月9日临时召开第二届董事 会第十三次会议。会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于就南方电网电力科技股份有限 公司第二届董事会第十三次会议豁免提前通知义务的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于 调整公司董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的议案》和《关于公司董事长代行总经理职责的议 案》。 公司董事会同意选举公司现任董事姜海龙先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长、董事会战略与 投资委员会召集人、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据 《南方电网电力科技股份有限公司章程》，"公司法定代表人由董事长担任"，公司法定代表人将变更为 姜海龙先生。 公司董事会同意，董事会战略与投资委员会由5名董事组成调整为由4名董事组成，委员分别是姜海龙 （主任委员兼召集人）、黄嫚丽、薛宇伟、王志华；董事会提名委员会仍由3名董事组成，委员分别是 刘颖（主任委员兼召集人）、黄嫚丽、姜海龙。其他委员会人员组成及委员会召集人任职不变。具体调 整情况如下表所示： ■ 证券代码：688248 证券简称：南网科技 公 ...