深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年4月8日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次 会议。会议通知于2025年4月2日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会 议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司 法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 同意公司拟定的高管2025年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈特发信息内部审计管理制度〉的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨 ...