东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-014 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2025年4月17日在公司 会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月11日以微信、电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及相关人员列 席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...