广东中旗新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-018 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2025年4月16日以 口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于2025年4月17日下午15:30在万科金融中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中夏 富彪先生、李玥女士、熊斌先生为通讯表决。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、经全体董事同意，本次会议由董事周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 自2025年3月21日至2025年4月17日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于公司公开发行可转 换公司债券当期转股价格（即20.70元/股）的130% ...