太原重工股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-010 太原重工股份有限公司 第九届董事会2025年第二次 临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月18日以现 场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可 以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五 条规定：董事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于2025年4月13日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董 ...