证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-009

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月23日 (二)股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、议案名称：关于增选第四届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事 长陈志龙先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 2、公司 ...