苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届董事会第三次会议于2025年4月 14日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2025年4月24日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公 告》。 公司第五届董事会审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯 ...