云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-065 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会 第四十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次会议（以下简称"本次会 议"）于2025年4月28日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通 讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2025年4月24日以电话、电 子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董 事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并 表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议 ...