大千生态环境集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知于2025年4月25日 以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2025年4月30日14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长张源先生主持，应出席董事9名，实际出 席董事9名，其中以通讯方式出席董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》 《 ...