浙江万马股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 第六届董事会第三十四次会议决议公告 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议于2025年5月6日在公司以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月29日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长 李刚先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下决议： 证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-024 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 1.会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名赵健先生为公司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》。 公司董事会收到董事高珊珊女士的辞职报告，高珊珊女士申请辞去公司第六届董事会董事及相关职务， 详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网 ...