内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2025-012 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025年5月8日 (二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 表决情况： 1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：公司2024年度监 ...