中国铁物: 中国银河证券股份有限公司关于中国物流集团有限公司收购中国铁路物资股份有限公司之2025年第一季度持续督导意见暨持续督导总结报告

关于 中国物流集团有限公司收购中国铁路物资 中国银河证券股份有限公司 股份有限公司之 总结报告 财务顾问 中国银河证券股份有限公司 二〇二五年五月 声明与承诺 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受中国物流集团 有限公司（以下简称"中国物流集团"、"收购人"）委托，担任中国物流集团 收购中国铁路物资股份有限公司（以下简称"中国铁物"、"上市公司"）的财 务顾问。 公司中铁物总控股有限公司（以下简称"铁物控股"）将持有的中国铁物 36.60% 股份以无偿划转方式转让给中国物流集团，无偿划转完成后中国物流集团直接持 有中国铁物 37.81%股份（以下简称"本次收购"、"本次无偿划转"），成为 中国铁物控股股东。根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》等有关规定，本财务顾问就本次收购的持续督导期从中国铁 物公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止。 结合中国铁物 2025 年第一季度报告及持续督导期内的其他定期报告和临时公告， 本财务顾问出具持续督导期（即自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 11 日，以下 简称"本持续督导期"）的持续督导意见暨 ...