五矿资本: 五矿资本股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

五矿资本股份有限公司 二○二五年五月 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 事宜。 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后， 方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公 司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 进入会场。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和 解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人 提出申请，并经主持人同意后方可发言。 代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应 先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东 ...