康辰药业: 康辰药业2024年年度股东大会会议资料

北京康辰药业股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 北京康辰药业股份有限公司 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10:00 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 16 日。采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构和内部控制审计机构的议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整 回购价格的议案》 北京康辰药业股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》、 《北京康辰药业股份有限 公司章程》及《北京康辰药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本须知： 一 ...