精智达: 董事会议事规则

深圳精智达技术股份有限公司 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公 司 董事会议事规则 目 录 深圳精智达技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳精智达技术股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确深圳精智达技术股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》 律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，对股东会负责并向其报告工作。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董 ...