中文天地出版传媒集团股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2025-031 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年5月9日 (二)股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长凌卫因另有事务未能现场出席会 议，根据《公司法》相关规定，由副董事长吴卫东主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事12人，出席6人，授权委托6人。其中，董事凌卫、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事 姜 ...