ST尔雅: 第十二届董事会第十八次会议决议公告

（一）会议通知时间、方式 湖北美尔雅股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十八次会 议通知于2025年5月7日以传真、邮件、电话等形式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 湖北美尔雅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议于2025年5月9日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况及列席人员 证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025031 多重因素影响下，医药连锁行业整体表现不佳，青海惠嘉的经营亦受影响。 为尽快完成青海惠嘉的交易进程，保护上市公司及股东利益，同时综合考虑双方 案件的实际情况，公司同意与智瑜科技针对出售青海惠嘉的尾款由人民币3,000 万元变更为2,000万元，并据此授权管理层及律师签署相关法院调解协议。调解 协议内容主要包括： 有限公司股权转让协议》继续履行。 技办理青海惠嘉股权及工商登记变更手续，并办理交接手续。 本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。 （四）会 ...