中珠医疗控股股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2025-025号 中珠医疗控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月12日 (二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事戴绍宏先生、董事盛剑明先生、董事武有先生因公务未能出席本 次会议； 2、公司在任监事3人，出席2 ...