华致酒行: 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-023 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董 事，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工董事（具体内容详见公司于 披露的《关于选举职工董事的公告》 <公告编号> ） 共同组成公司第六届董事会。任职期限至本次股东会通过之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 《关于选 举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》 《关于聘任公司内部审计负责人 ...