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山鹰国际: 2024年年度股东会会议资料

会议资料 二○二五年五月 山鹰国际 600567 2024 年年度股东会会议资料 山鹰国际 600567 2024 年年度股东会会议资料 山鹰国际控股股份公司 目 录 议案六、关于确认公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 议案七、关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 议案九、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ... 33 议案十一、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 ........ 38 议案十二、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案 第 2页 共 46 页 山鹰国际 600567 2024 年年度股东会会议资料 议案十三、关于制定《山鹰国际控股股份公司未来三年 (2025-2027) 第 3 页 共 46 页 山鹰国际 600567 2024 年年度股东会会议资料 会议议程 会议时间:2025 年 5 月 21 日 14:30 会议方式:现场投票和网络投票相结合 现场会议地点:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼 会议主持人:吴明武先生 一、主持人宣布会议开始,公布参加股东会股东人数及所代表的 有表决权股份数; 二、会 ...