一鸣食品: 2024年年度股东大会会议资料

浙江一鸣食品股份有限公司 会议资料 二零二五年五月二十三日 目 录 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会表决方法说明 ..... 6 议案四：公司 2024 年财务决算与 2025 年财务预算的报告 ......... 27 议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案 ... 33 议案十一：关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案 44 议案十二：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规 议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 浙江一鸣食品股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 既可以登陆交易系 ...