恒辉安防: 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

为进一步完善公司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，提高 审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公 司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，姚海霞女士辞去审计委员会委 员职务后，仍继续担任公司董事职务。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团 股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。且为更好地贯彻公司治理准则， 保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意职工董事施学玲 女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保 持不变。 调整前的审计委员会委员：浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、姚海霞； 调整后的审计委员会委员：浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、施学玲。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-066 债券代码：123248 债 ...