永创智能: 2024年年度股东大会会议资料

杭州永创智能设备股份有限公司 会议资料 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 机构及内控审计机构的议案 的议案 本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度履职报告，该报告已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《证券时报》、 二０二五年五月 杭州永创智能设备股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 《证券日报》、 《上 海证券报》、《中国证券报》上披露。 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 杭州永创智能设备股份有限公司 为确保公司 2024 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《公司章程》以及《公司股 东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 或法人单 ...