优优绿能: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 发行人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，建立了由股 东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，公司股东大会为公司的 最高权力机构，董事会为公司的主要决策机构，监事会为公司的监督机构，三者 与公司高级管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。发行 人自成立以来，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，未出现违法违规现象。 公司监事会由 3 名成员组成，设监事会主席 1 名。监事会包括股东代表和适 当比例的职工代表，职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公 司职工代表大会选举产生。公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制 定了《监事会议事规则》。报告期，历次监事会会议在召集方式、出席人员、表 决方式方面，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决议 内容合法、有效。 二、独立董事制度建立健全及运行情况 公司现有 2 名独立董事，分别为曹松涛、张媛媛，其中张媛媛为会计专业人 士，符合相关规定。 发行人制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《总经理 ...