优优绿能: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

一、审计委员会的设置情况 公司董事会审计委员会由张媛媛、曹松涛、柏建国 3 位委员组成，张媛媛担 任召集人。 审计委员会的主要职责：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的 内部审计制度的建立及其实施；3、协调内部审计部门与会计师事务所、国家审 计机构等外部审计单位之间的关系；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查 公司内控制度，并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实 施情况出具年度内部控制自我评价报告；6、有权召集公司内控制度有关部门会 议；7、在董事会通过后，实施审计委员会年度工作计划；8、监督及评估内部审 计部门提交的工作计划和报告等，根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关 资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见并及时向董事会报告；9、公司 董事会授予的其他事宜。 二、其他专门委员会的设置情况 公司董事会战略委员会由柏建国、邓礼宽、曹松涛 3 位委员组成，柏建国担 任召集人。 深圳市优优绿能股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 公司设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会，并制定了《战略与发展委员会实施细则》《 ...