北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于第三届监事会第二十六次会议决议公告

关于第三届监事会 第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2025-019 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议（以下简称"本 次会议"）于2025年5月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电 话、电子邮件等相结合的方式于2025年5月11日发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3 名，其中现场表决的监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上 佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如 下决议： （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资 ...