金达威: 关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-043 厦门金达威集团股份有限公司关于 公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中宗耕先生为第九届董事会提名委员会主任。 一、第九届董事会成员情况 非独立董事：江斌先生（董事长）、顾卫华先生（副董事长）、陈佳良先 生、洪航先生、徐肖特先生、吴轶先生（职工代表董事） 独立董事：王大宏先生、王肖健先生、宗耕先生 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一， 且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会 任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、第九届董事会各专门委员会委员情况 公司第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、审计委员会，具体情况为： 员，其中江斌先生为第九届董事会战略委员会主任。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 ...