中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

2．本次会议于2025年5月15日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2025年5月12日以书面形式发出。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期 业务的议案》 董事会同意公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业务，具体情况如下： 1.编号为Ba155002405170062773的《人民币流动资金借款合同》项下贷款办理展期，金额人民币9,400 万元，期限12个月，固定年利率不超过5%（含）； 2.第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议。 董事会 2025年5月16日 中信国安信息产业股份有限公司 2.编号为Ba155002405170061644的《人 ...