汇得科技: 汇得科技关于第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-017 上海汇得科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汇得科技"）第四届董事会第 一次会议通知于 2025 年 5 月 6 日发出，会议于 2025 年 5 月 16 日下午 16:00 在公司会 议室现场召开。出席会议的董事应到 6 人，实到 6 人。本次会议由公司全体董事推举的 董事钱建中先生主持，公司全体拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举钱建中先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司 第四届董事会任期届满时止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 ...