北方股份: 内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届二十三次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2025-019 达相结合的方式告知全体董事。 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 加表决董事 6 名。会议由董事长王占山主持。 二、董事会会议审议情况 详见附件） 公司第八届董事会将届满，按照《公司法》和《公司章程》等规 定，公司董事会进行换届选举。 经公司控股股东提议，推荐公司第九届董事会董事候选人为王占 山、郭海全、侯文瑞，与公司现任董事成员相同。 经公司董事会提名，公司第九届董事会独立董事候选人为张继 德、向勇、吕莹，独立董事候选人的津贴拟定为每人每年 8 万元，与 公司现任独立董事成员相同，津贴保持不变。 公司董事会提名委员会对上述 6 名董事候选人的基本情况、工作 履历、任职资格 ...