九牧王: 九牧王第六届董事会第一次会议决议公告

九牧王股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-015 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国 际商务中心 5 楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司非董事高级管理人员列席了会 议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 公司第六届董事会已经过公司股东大会及职工代表大会选举产生。根据公司 章程，经董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第六届董事会董事长，陈加贫先 生担任副董事长，任期至第六届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，成立第 ...