海特高新: 第九届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－023 四川海特高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于2025年5月16日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，本次会议出席人数、召集、召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会董事长的议案》； 同意选举邓珍容女士担任公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三 年，与公司第九届董事会任期一致。 邓珍容女士简历详见附件。 （二）、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事 会副董事长的议案》； 同意选举谭建国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年 ...