江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002553 证券简称：南方精工（维权） 公告编号：2025-033 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日经全体董事一致同意，豁免本次临 时董事会会议需提前通知的规定。 2、本次会议于2025年5月16日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如 下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议 案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...